Compass Investments

Представители федеральной прокуратуры штата Массачусетс намерены изъять 327 829 долларов в USDT, которые имеют отношение к мошенничеству в сфере романтических знакомств с криптовалютой, лишившему жертву сбережений в завершение 2024 года. Злоумышленник выдавал себя за возлюбленного, предлагая фиктивные криптоинвестиции, после чего скрывался с деньгами. “Осуществление финансовой операции при осознании, что она нацелена на сокрытие сути, местоположения, происхождения, прав собственности или контроля над незаконно полученными средствами, является нарушением федерального законодательства”, подчеркнули в Прокуратуре США по округу Массачусетс.

Романтические уловки с криптовалютами обошлись жителям США более чем в 1,3 миллиарда долларов только за 2023 год, и эти цифры продолжают увеличиваться. Данный иск о конфискации служит и назиданием, и показательным случаем активного противодействия со стороны обвинения.

Согласно информации от Прокуратуры США по округу Массачусетс, в ноябре 2024 года некто, представлявшийся как “Линда Браун”, вышел на связь с жителем Массачусетса через платформу для знакомств. После недели (или нескольких недель) построения доверительных отношений “Браун” представила то, что выглядело как легальная возможность для вложений в криптовалюту.

Пострадавший переводил средства на криптокошельки, контролируемые аферистом, искренне веря в реальность обещанной прибыли. Однако, когда они пытались забрать свои деньги, сталкивались с непреодолимым препятствием. Средства уже были переведены через множество электронных кошельков и обменены на USDT для затушевывания следов. Подобная схема отмывания денег прямо запрещена федеральными нормами.