📌 Окружной судья дал добро на групповой иск в отношении Tether и Bitfinex касательно предполагаемых манипуляций на рынке цифровых активов.
Федеральный судья дал добро на групповой иск против Tether и Bitfinex касательно предполагаемых манипуляций курсами BTC и ETH.
Истцы настаивают, что необеспеченные USDT были использованы для искусственного завышения котировок криптовалют в период ралли 2017 года.
Ранее Tether и Bitfinex уже урегулировали претензии NYAG и CFTC, выплатив в сумме 61 миллион долларов.
Теперь разбирательство переходит к следующей фазе, где ожидается серьезная юридическая конфронтация.
Окружной судья США Кэтрин Полк Файлла одобрила запрос о сертификации группы, разделив истцов на два потока: те, кто покупал BTC или ETH прямо на спотовых рынках, и те, кто оперировал фьючерсными контрактами на криптовалюты. Решение, основанное на запечатанном вердикте, обнародованном 23 февраля, является существенной процессуальной победой для заявителей и выводит дело на стадию раскрытия информации, когда обе стороны будут обязаны предоставить доказательства.
Tether. Величайший финансовый обман в истории.
Обе стороны имеют время до 9 марта, чтобы подать предложения по правкам для общедоступной версии этого постановления.
Суть претензий сводится к простому, но резонансному утверждению: в период с 2017 по 2019 год Tether эмитировала миллиарды USDT, не имея под них реального обеспечения, а затем направила эти токены на площадки вроде Bittrex и Poloniex. Истцы утверждают, что эти средства пошли на “тщательно срежиссированные закупки”, призванные создать искусственный спрос, взвинтить стоимость и поддержать, по их словам, “грандиозный пузырь” который в итоге лопнул, стерев сотни миллиардов долларов инвесторских вложений.
Криптовалютный “бычий забег” 2017 года, когда цена биткоина подскочила с менее чем $1 000 до почти $20 000 с последующим обвалом, составляет ядро теории ущерба истцов. Научные изыскания, представленные в материалах дела в частности, работы Гриффина и Шамса, демонстрируют, что котировки биткоина стабильно росли после операций по эмиссии Tether, особенно в моменты ослабления рынка. Вывод: покупательское давление было искусственно созданным, а не естественным.
Ответчики не собираются отступать. Компании Bitfinex и Tether неуклонно отвергают иск, называя его “неумелой попыткой получить выгоду”, а их юридические консультанты ставят под сомнение саму базу экспертных оценок истцов. Их главный довод состоит в том, что дело демонстрирует фундаментальное заблуждение относительно функционирования стейблкоинов в принципе.
Тем не менее, компании подходят к этому этапу с определенным “регуляторным грузом”. В 2021 году Tether и Bitfinex выплатили $18,5 млн для урегулирования претензий генпрокурора Нью-Йорка, который заявлял, что компании вводили в заблуждение относительно обеспеченности USDT и скрыли дефицит резервов на уровне $850 млн. В рамках той сделки обеим было запрещено оперировать в Нью-Йорке.
В том же году Комиссия по торговле фьючерсами на сырьевые товары наложила дополнительный штраф в $42,5 млн после того, как выяснилось, что Tether давала ложные сведения о полной обеспеченности USDT фиатной валютой. Собственное расследование CFTC показало, что Tether имела достаточные резервы лишь в 27,6% дней, рассмотренных за 26-месячный период.
Ни одно из урегулирований не содержало признания нарушений, однако это и не способствовало укреплению доверия к компаниям перед началом слушаний.
Суд еще в конце 2021 года значительно сузил предмет разбирательства, отклонив около половины первоначальных обвинений, включая претензии по RICO. То, что осталось обвинения в антимонопольных нарушениях и неправомерных действиях с товарами это то, по чему истцы сейчас требуют предоставления документации.
Bitcoin