Compass Investments

Власти США намерены окончательно изъять $3,4 млн в виде похищенных монет Tether.

Злоумышленники выдавали себя за тех, кто случайно отправил неверное сообщение, чтобы вовлечь людей в фиктивные схемы криптоинвестиций.

В последнее время участились случаи криптомошенничества, но поимка виновных за рубежом остается сложной задачей.

Федеральные органы в Бостоне запросили у суда разрешение на необратимое присвоение более 3,4 млн долларов в криптовалюте, которые, по их утверждениям, были получены в результате хитроумного инвестиционного обмана.

Прокурор США Лиа Б. Фоли и специальный агент ФБР Тед Э. Докс, руководящий Бостонским полевым управлением, сообщили на этой неделе, что обвинение подало иск о гражданском изъятии около 3 444 470 USDT (разновидность цифровой валюты Tether), которые, как утверждается, добыты через интернет-мошенничество и отмывание денег.

Агенты успели завладеть этими средствами в феврале и марте 2025 года. Теперь правительство просит судью утвердить вердикт о конфискации имущества.

Расследование началось в конце 2024 года, после того как как минимум четыре человека заявили об убытках из-за этой аферы. Двое проживают в Массачусетсе, один в Юте и один в Южной Каролине.

По данным прокуратуры, аферисты, проводящие подобные махинации, обычно сначала завоевывают доверие своих жертв в сети, а затем направляют их к ложным инвестиционным платформам в сфере криптовалют.

Финансовый и эмоциональный урон для пострадавших может быть значительным. Власти отмечают, что организаторы этих схем часто действуют из-за пределов Соединенных Штатов.

В судебных материалах описывается, как неустановленные пока фигуранты впервые связывались с жертвами через сообщения, имитирующие ошибки адресата, используя либо обычные SMS, либо защищенные мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram.

Установив контакт, подозреваемые убеждали потерпевших вкладывать средства в некий проект по инвестированию в Ethereum, который, как они ложно заверяли, был обеспечен реальным золотом.

Жертвам предписывалось приобрести популярную криптовалюту Ethereum и перевести ее на электронные кошельки, контролируемые мошенниками. Обманутые люди верили, что их капитал находится на безопасном ресурсе.

На деле, злоумышленники переводили полученные Ethereum на личные цифровые счета, меняли их на USDT и присваивали средства.

Обвинители подчеркнули, что использование электронных каналов для совершения обмана является нарушением федерального законодательства, равно как и проведение финансовых транзакций с целью сокрытия происхождения или владельца украденных активов.

Процедура гражданской конфискации позволяет любому лицу, имеющему законные права на изъятое имущество, предъявить свои претензии до того, как государство окончательно вступит в права и начнет процесс возврата средств пострадавшим.

Это заявление знаменует часть более масштабных усилий Прокуратуры США, которая инициировала ряд схожих дел о гражданской конфискации, связанных с криптомошенничеством, нацеленным на жителей Массачусетса.

Полицейский отдел Вобурна содействовал в этом расследовании. Ведением дела занимается помощник прокурора США Мэтью М. Лайонс из отдела по розыску активов.

Прокуроры уточнили, что данные, изложенные в иске о конфискации, на текущем этапе являются лишь обвинениями.

См. также: На сколько миллиардов токенов TRUMP увеличил портфель DJT?

Это разбирательство происходит на фоне возрастающей активности мировых правоохранительных органов по отслеживанию похищенных криптовалют. Согласно материалам Cryptopolitan, в конце 2025 года Tether сообщила о содействии полиции Таиланда и Секретной службе США в возврате 12 миллионов долларов в украденных USDT, связанных с международной аферой, действовавшей в Юго-Восточной Азии.