Compass Investments

Binance подала в суд на The Wall Street Journal, утверждая, что статья, вышедшая 23 февраля, содержала ложные и порочащие сведения.

Издание также сообщало, что Министерство юстиции проводит проверку использования Binance Ираном для обхода американских ограничений.

Криптовалютная биржа заявила, что не осуществляла прямых операций с подсанкционными структурами, и указала, что лишь 24 миллиона долларов достигли счетов, связанных с КСИР.

Binance подала иск к The Wall Street Journal, утверждая, что репортаж от 23 февраля навредил ее репутации и спровоцировал, по мнению компании, необоснованные и излишние разбирательства со стороны чиновников.

Биржа заявила о намерении через суд добиться возмещения ущерба и дать отпор в правовом поле.

Платформа подчеркнула: Доля операций, связанных с санкциями, снизилась на 96,8% от общего оборота биржи с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% в июле 2025 года.

Юридическая тяжба началась после того, как The Wall Street Journal выпустила еще один материал о том, что Минюст расследует, как Иран использует Binance для обхода санкций США. Газета отметила, что это расследование последовало за завершением внутреннего изучения оборота свыше 1 миллиарда долларов, направленного в сети, финансирующие иранских марионеточных террористов. В статье также говорилось, что следователи связывались с осведомленными лицами для бесед и сбора улик.

Издание сообщило, что пока не удалось установить, изучает ли ведомство подозрения в отношении самой Binance или только действий клиентов платформы. Это оставляет ключевой момент неясным. В отчете также упоминалось, что дело привлекло внимание благодаря внутренним документам компании и показаниям людей, знакомых с переводами, хотя не уточнялось, пришел ли департамент к какому-либо итогу.

Binance отвергает обвинения в прямых сделках с подсанкционными сторонами, заявляя, что “категорически не заключала прямых сделок с какими-либо организациями, на которые наложены санкции”, и что платформа, напротив, “выявила изощренную международную схему финансовых манипуляций”.

По утверждению Binance, иранские связи были “обнаружены и заблокированы только после того, как Binance инициировала расследование и предприняла шаги совместно с правоохранительными органами для ликвидации этой сети”.

Биржа также оспорила сведения о том, как проводилась внутренняя проверка, и опровергла заявления WSJ о том, что она не увольняла сотрудников, поднявших вопросы о соблюдении правил, заявив, что те ушли по личным мотивам.

Компания добавила, что внутренняя проверка продолжалась и привела к закрытию счета Blessed Trust в начале текущего года. Binance также отметила, что расследование не выявило прямых сделок кого-либо из пользователей с подсанкционной структурой, а средства проходили через множество этапов до поступления на связанные адреса.

Binance также проинформировала, что в результате аудита установлено: только 24 миллиона долларов попали на кошельки, ассоциированные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) элитным иранским военным формированием, контролирующим значительную часть экономики страны.

Этот вопрос привлек внимание и других американских официальных лиц. Помимо Минюста и Казначейства, сенатор Ричард Блюменталь (Коннектикут), член комитета по национальной безопасности, в прошлом месяце инициировал проверку того, как Binance обрабатывает иранские переводы.

Ричард заявил: “Масштабы недавних обнаруженных незаконных переводов, которые не были выявлены, пока почти два миллиарда долларов не ушли в подсанкционные организации, и необъяснимое увольнение внутренних аналитиков ставят под сомнение то, как Binance соблюдает американские санкционные и банковские законы”.

Запросив документацию, он позднее высказался, что ответ Binance был “уклончивым” и “мало что сделал для развеивания моих опасений”.

Параллельно Binance одержала отдельную победу в суде Южного округа Нью-Йорка, где были отклонены все иски, поданные против нее в рамках Закона о борьбе с терроризмом.