Compass Investments

Криптовалютная компания Goliath Ventures из Орландо (Флорида) 16 марта, по информации Bondoro, инициировала процедуру банкротства по Главе 11.

Фирма, замешанная в предполагаемой пирамиде на 328 миллионов долларов, подала заявление в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Флориды.

Глава 11 это предусмотренный судом процесс реорганизации, который позволяет криптопредприятиям восстановить операционную деятельность, приостановить снятие средств клиентов и рассчитаться с кредиторами, избегая немедленной распродажи активов.

24 февраля основателя и генерального директора Goliath Ventures (ранее известной как венчурная фирма Gen-Z) Кристофера Дельгадо задержали по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. В случае доказательства вины по всем пунктам ему грозит до 30 лет федерального заключения.

По версии властей, с января 2023 по январь 2026 года Дельгадо использовал Goliath как финансовую пирамиду, убеждая вкладчиков вкладывать существенные суммы под заведомо ложные и обманные обещания ежемесячной прибыли от криптопулов.

Однако, как утверждают правоохранители, эти средства шли на погашение фиктивных доходов прежним инвесторам, возврат основного капитала вкладчикам, а также на дорогие деловые мероприятия и роскошные поездки.

“На основе этих неверных и мошеннических заявлений Goliath получила как минимум 328 миллионов долларов от пострадавших инвесторов”.

Его также обвиняют в приобретении четырех объектов жилой недвижимости стоимостью от 1,15 млн до 8,5 млн долларов каждый.

Другие сведения:

Пирамида обманула свыше 2 000 вкладчиков. Григорий Уилсон ($8,74 млн) и Джон Юлиано ($1,28 млн) фигурируют в материалах о банкротстве как одни из наиболее обманутых жертв.

Ранее сообщалось, что один из заявителей в начале этого месяца возбудил коллективный иск против JPMorgan Chase (NYSE: JPM), обвиняя банк на Уолл-стрит в том, что тот проигнорировал подозрительные операции Goliath Ventures.