Compass Investments

Кошельки, ассоциированные с правительством США, перевели на Coinbase Prime 3 940,7 BTC и 30 007 ETH на сумму около 297 млн долларов.

Направление средств не доказывает продажу, так как Coinbase Prime предоставляет Службе маршалов США как услуги хранения, так и торговые сервисы.

К биткоину и эфиру применяются разные стратегии: резервные BTC подлежат политике запрета на реализацию, тогда как небиткоиновые активы могут управляться или быть распроданы в рамках расширенных правовых полномочий.

Для ликвидации потребуется дополнительное подтверждение через официальные записи о распоряжении активами, идентифицируемые расчетные операции или задокументированное снижение доли государственной собственности.

Перевод активов на биржу обычно повышает вероятность продажи, но роль Coinbase Prime как государственного хранителя делает этот шаг менее очевидным, чем стандартный депозит на бирже.

В 2024 году Служба маршалов США выбрала Coinbase Prime для хранения и торговли своими крупными цифровыми активами. Таким образом, платформа служит как институциональным хранителем, так и площадкой для торговли криптовалютами под федеральным контролем.

Транзакции, проведенные 13 июля, могут указывать на подготовку к продаже, но также могут отражать консолидацию хранения, реорганизацию кошельков, завершение процедур конфискации или перемещение активов в установленную инфраструктуру управления Службы маршалов.

Маршрут движения биткоинов через новые промежуточные кошельки не дает однозначного ответа на этот вопрос. Свежие адреса обычно используются, когда ведомства реорганизуют хранение или разделяют активы, связанные с разными судебными делами. Прямой депозит ETH аналогично подтверждает перемещение средств, а не завершенную сделку.

Метки кошельков Arkham связывают переведенные средства с федеральными делами, где фигурирует Райан Фараче, с активами, связанными с BTC-e, и с криптовалютой, изъятой из кошелька, контролируемого Брайаном Крюсоном.

Журнал операций Arkham Intelligence, содержащий различные транзакции с криптовалютами, в которых участвовали адреса, отмеченные правительством США, и адреса для пополнения счетов Coinbase Prime; даты операций примерно за 1216 часов до 14 июля 2026 года.

Лента событий Arkham Intelligence, показывающая недавние значительные переводы в биткоинах и эфирах, связанные с адресами кошельков, помеченных правительством США.

Фараче, известный в сети как «XANAXMAN», был осужден за торговлю наркотиками в даркнете. По данным Министерства юстиции, в феврале 2021 года федеральные агенты изъяли 2 874,90419597 BTC, связанных с его доходами от продажи наркотиков, а в мае 2021 года еще 58,742155166 BTC.

Еще одна часть была связана с BTC-e ныне несуществующей криптобиржей, чья инфраструктура широко использовалась для перемещения доходов от преступной деятельности. Бывший оператор биржи Александр Винник в 2024 году признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В официальных материалах дела BTC-e описывается как один из главных каналов перемещения средств, связанных с вымогательством, хакерскими атаками, кражей личных данных, распространением наркотиков и другой незаконной деятельностью.

Эфир был конфискован в рамках отдельного дела, связанного с наркобизнесом. В гражданском иске Министерства юстиции указано, что правоохранители изъяли 30 000 ETH, примерно шесть дополнительных ETH, созданных в результате хард-форков Ethereum, а также ряд других цифровых активов из кошелька, контролируемого Крюсоном от имени осужденных наркоторговцев Кристофера Кастеллуццо и Люка Атвелла.

На момент изъятия в июле 2022 года правительство оценило стоимость этого имущества примерно в 31 млн долларов. К моменту подачи гражданского иска о конфискации в ноябре 2023 года общая стоимость криптовалютного портфеля превысила 54 млн долларов.

Наиболее важное различие в политике заключается в том, что указ от марта 2025 года не рассматривает все криптовалюты, находящиеся в распоряжении правительства, одинаково.