Compass Investments

Министерство финансов США утверждает, что через американские банки ежегодно всё ещё проходят значительные объёмы средств, имеющих отношение к Ирану.

Эти заявления были сделаны на фоне шагов Минфина по ограничению доступа филиала Banque Misr в ОАЭ к корреспондентским счетам в США.

По информации The Wall Street Journal, у этого филиала были долларовые счета в трёх американских банках, хотя Минфин не раскрывает их названия.

Чиновники отмечают, что с января 2024 года по июнь 2026 года филиал в ОАЭ провёл до 1,8 млрд долларов для фирм, связанных с иранской теневой банковской системой.

Иран по-прежнему прибегает к услугам иностранных банков в таких странах, как ОАЭ и Китай, у которых есть корреспондентские счета в США. Подставные компании помогают маскировать источник переводов, чтобы они могли пройти долларовый клиринг.

Кроме того, Минфин сообщает, что в 2024 году было обнаружено около 9 млрд долларов иранских средств, проходящих через американские банки по всем каналам эта сумма превышает объём, связанный с филиалом Banque Misr в ОАЭ.

Ограничения против филиала Banque Misr в ОАЭ принимаются в рамках операции «Economic Outcast» кампании по усилению финансового давления на Тегеран. Эта мера пока предложена и ещё не вступила в силу.

«Banque Misr» заявляет, что взаимодействует с регулирующими органами, и его деятельность в ОАЭ продолжается в привычном режиме.

Американским банкам рекомендовано более пристально следить за корреспондентскими связями на предмет активности, связанной с Ираном.