Compass Investments

– Но в ходе расследования было установлено, что платформа представляла собой всего лишь традиционную финансовую пирамиду, которая украла у пользователей более 110 миллиардов, или 320 миллиардов турецких лир. Существующим инвесторам было обещано “получить прибыль”, если они приведут новых клиентов на криптоплатформу. Деньги нового инвестора были использованы для продолжения работы схемы.

Турецкие власти провели операции в 21 провинции Анкары, задержав 127 подозреваемых в совершении “международного мошенничества путем создания финансовых пирамид” и “отмывании преступных и добытых преступным путем активов”.”

В ходе операции власти конфисковали 177 объектов недвижимости и 61 движимое имущество на сумму более 17,7 миллиардов турецких лир. Кроме того, было конфисковано нелицензионное оружие, незаряженное огнестрельное оружие и некоторые криптоактивы.

Как сообщают местные СМИ, Smart Trade Coin подозревается в мошенничестве с 2021 года, поскольку турецкие инвесторы протестовали против компании и осуждали ее действия на протяжении многих лет.

Газета Kocaeli сообщила о десятках уголовных дел, поданных против платформы для торговли криптовалютами. В 2021 году 50 человек собрались перед зданием суда Анкары, чтобы выразить протест против Smart Trade Coin и ее команды.

Адвокат жертвы, Ягиз Кайя, заявил, что компания обманула более 50 000 человек в Турции. В то время было подано много жалоб, но никаких действий предпринято не было, несмотря на потерю инвесторами около 220 миллиардов долларов.

Кроме того, в некоторых отзывах жертвы говорится, что ему предлагали взять кредит и продать дом или машину, чтобы “получать прибыль в размере 36% в месяц”. “Вместо того, чтобы получать большую прибыль, большинство клиентов оказывались в долгах с пустыми руками.

В 2023 году платформа для анализа данных и исследований AI Multiple Research опубликовала исследование, посвященное Smart Trade Coin. Согласно результатам опроса, платформа была воспринята как криптовалютная афера, и клиентам было рекомендовано не инвестировать в нее.

Джем Дилмегани, главный аналитик AI Multiple, указал на нереалистичный характер заявления компании. На веб-сайте, который в настоящее время недоступен, компания утверждает, что “предоставляет программное обеспечение, которое подключается к нескольким криптовалютным биржам” и “помогает пользователям управлять несколькими криптовалютными аккаунтами с помощью одного приложения”.”

Дилмегани объяснил, что в этом нет ничего невозможного, но на практике будет очень сложно проводить арбитраж между биржами. Кроме того, он сказал::

Даже если бы эта компания создала технологию, которая позволила бы ей получать стабильный доход с помощью арбитража, она не стала бы продавать себя частным инвесторам, а сама бы привлекала средства и участвовала в крупномасштабном арбитраже”.