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– O ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, comparecerá perante um juiz federal mais de 160 dias depois de se declarar culpado num processo criminal como parte de um acordo com as autoridades dos EUA.

A 30 de abril, o juiz Richard Jones ouvirá os acusadores e advogados de Zhao no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, num dos julgamentos mais aguardados na indústria das criptomoedas desde a condenação e sentença do antigo CEO da FTX, Sam Bankman Fried. A audiência de sentença já foi adiada uma vez, mas, no momento da publicação, espera-se que ocorra no final deste mês.

Zhao declarou-se culpado em novembro de 2023 de uma acusação de não manter um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais (AML) e de violar a Lei do Sigilo Bancário durante o seu mandato na Binance. Ele deixou o cargo de CEO como parte de um acordo judicial no qual a bolsa de criptomoedas e Zhao concordaram em pagar US $ 4,3 bilhões para resolver um “processo de execução civil” nos EUA (isso não inclui o processo da Securities and Exchange Commission (SEC)).

De acordo com as directrizes de condenação dos EUA, o juiz Jones pode enviar Tso para a prisão federal por até 10 anos, enquanto as acusações contra ele recomendam uma sentença de 12-18 meses. Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão em 28 de março, mas há poucas semelhanças entre os dois casos, para além do facto de ambos envolverem figuras proeminentes na esfera da criptomoeda. Dado que se declarou culpado e cooperou com as autoridades, há quem acredite que Zhao poderá evitar a pena de prisão.

As semelhanças são bastante evidentes: o DOJ, a SEC e o governo federal deixaram claro que não pretendem tolerar actos nefastos”, disse Mo Vera, ex-diretor de assuntos políticos do vice-presidente Joe Biden, ao COINTELEGRAPH.

Mo Vera acrescentou que as autoridades norte-americanas podem estar “a tentar enviar uma mensagem” aos intervenientes ilegais no espaço da criptomoeda, quer o tribunal dê ou não uma sentença severa a CZ. No entanto, ele sugeriu que, devido à cooperação de Zhao e à confissão de culpa, o ex-CEO da Binance poderia receber uma “sentença branda” do juiz.

Mark Beeney, um ex-procurador assistente dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, disse à Cointelegraph que, ao contrário dos casos criminais de Bankman e Fried, o caso de CZ é mais uma “ofensa regulatória”. No entanto, disse ele, existe o risco de que os eventos em torno do ataque do Hamas a Israel possam influenciar o juiz que condena CZ.

Desde o ataque do Hamas, tem havido inúmeras alegações na imprensa de que as criptomoedas estão a ser utilizadas para financiar organizações terroristas. Estas acusações podem não ser totalmente alheias ao processo judicial contra o antigo diretor executivo da Binance por incumprimento do programa AML e ao processo civil contra a bolsa.

“O fator surpresa, e o facto de o sentimento público poder coincidir com a opinião do governo sobre esta questão, é que existe um processo judicial contra a Binance, acusando-a de branqueamento de capitais relacionado com o Hamas”. Este facto pode ser utilizado como uma indicação da gravidade de uma aparente violação das regras, com consequências reais que os procuradores consideram que devem ser tidas em conta”.

Bini acrescentou que:

“Os factos do caso podem ser tão convincentes para um juiz que este pode decidir que deve ser imposta uma pena mais severa”.

Desde que se declarou culpado, Zhao está virtualmente impedido de visitar certas partes dos EUA enquanto estiver sob fiança de 175 milhões de dólares. A sua equipa jurídica pediu repetidamente ao antigo diretor executivo da Vinance que visitasse familiares nos Emirados Árabes Unidos antes da audiência, mas o juiz rejeitou todos esses pedidos.