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– O Departamento de Justiça dos EUA prendeu o diretor executivo e o diretor técnico da Samourai Wallet. A empresa alegadamente operava um serviço de mistura de criptomoedas não autorizado, facilitou mais de 2 mil milhões de dólares em transacções ilegais e lavou mais de 100 milhões de dólares em receitas criminosas.

O CEO da Samurai Wallet, Kionne Rodriguez, e o CTO e cofundador William Lonergan Hill foram presos na quarta-feira. Rodrigues foi detido nos EUA e deverá comparecer perante um juiz na quarta ou quinta-feira, enquanto Hill foi detido em Portugal e as autoridades dos EUA estão a tentar a sua extradição.

A Samourai Wallet, fundada em 2015, oferecia uma série de recursos de melhoria da privacidade destinados a ocultar a origem dos fundos. No entanto, os procuradores argumentam que a ferramenta facilitou a atividade criminosa. O DOJ alega que a Samourai Wallet processou ilegalmente mais de 2 mil milhões de dólares em transacções e lavou mais de 100 milhões de dólares em receitas criminosas. O DOJ dos EUA afirmou que:

“A Samourai combinou ilegalmente uma série de características únicas e realizou mais de 2 mil milhões de dólares em transacções financeiras anónimas em nome dos seus clientes”. Ao oferecer o Samurai como um serviço de “privacidade”, os arguidos sabiam que era um porto seguro para criminosos envolvidos em branqueamento de capitais em grande escala e evasão de sanções.

O DOJ alega ainda que Hill e Rodriguez “tinham a intenção” e sabiam que “uma parte significativa dos fundos geridos pela Samurai eram produtos do crime transferidos através da Samurai com o objetivo de serem ocultados”. A conta oficial do site X (antigo Twitter) também foi acusada de incentivar os utilizadores a branquear dinheiro através da carteira.

O servidor Web e o domínio do Samurai foram apreendidos em conjunto com as autoridades islandesas. No momento da redação deste artigo, o domínio conduzia a uma página que informava o público de que tinha sido apreendido no âmbito de um mandado de captura.

Rodriguez e Hill foram acusados de uma acusação de conspiração para branqueamento de capitais, punível com uma pena até 20 anos, e de uma acusação de conspiração para efetuar uma operação de transferência de dinheiro não autorizada, punível com uma pena até cinco anos.

A detenção do fundador da Samourai Wallet é a mais recente medida dos reguladores contra os serviços de mistura de transacções e os seus criadores: em 2022, o governo dos EUA impôs sanções contra o Tornado Cash, um serviço de mistura de transacções baseado no Ethereum, e um dos seus criadores. Alexey Pertsev está atualmente a ser julgado nos Países Baixos pelo seu envolvimento.