Compass Investments

– Alexander Vinnik, um dos ex-operadores da bolsa de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado na sexta-feira de conspiração para lavagem de dinheiro, anunciou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

De acordo com o DOJ, Winnick foi um operador da BTC-e de 2011 a 2017, período durante o qual a bolsa facilitou mais de US $ 9 bilhões em transações de criptomoedas para mais de um milhão de usuários.

A BTC-e estava ligada à pirataria informática da extinta bolsa de criptomoedas Mount Gox, depois de ter sido utilizada para branquear cerca de 300 000 (BTC) da Mount Gox. A BTC-e foi encerrada em julho de 2017, no mesmo mês em que Vinnik foi detido pela primeira vez.

Quando Vinnik foi detido na Grécia, enfrentou um longo processo de extradição, com as autoridades dos EUA, da Rússia e da França a persuadirem a Grécia a enviá-lo de volta para os seus países. A França levou Vinnik sob custódia e condenou-o a cinco anos de prisão. Vinnik foi então enviado de volta para a Grécia e extraditado para os Estados Unidos. Inicialmente, negou ser o operador do BTC-e, alegando que era apenas um empregado da bolsa.

A BTC-e não estava registada como empresa de serviços monetários nos Estados Unidos, não cumpriu as regras de “conheça o seu cliente” e de combate ao branqueamento de capitais e não recolheu os dados dos clientes, afirmou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos na sexta-feira. Winnick usou uma empresa de fachada para converter moeda fiduciária para BTC-e, acrescentou o DOJ.

A bolsa recebeu fundos de atividades criminosas, incluindo ataques de extorsão, hackers e outros esquemas, e Vinnik é diretamente responsável por cerca de US $ 121 milhões em perdas, disse o comunicado à imprensa.

A procuradora-geral adjunta Lisa Monaco disse em um comunicado: “As descobertas de hoje demonstram como o Departamento de Justiça, trabalhando com nossos parceiros internacionais, está lutando contra o crime de criptomoeda em todo o mundo. Esta confissão de culpa reflete o compromisso contínuo do DOJ em usar todas as ferramentas à sua disposição para combater a lavagem de dinheiro, interromper o mercado de criptomoedas e compensar as vítimas.