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– Uma troca recente entre funcionários nigerianos e representantes da Binance revelou que as autoridades nigerianas pressionaram a Binance a assinar um acordo não revelado sobre pagamentos em criptomoeda.

Isto terá acontecido durante uma reunião no início de 2024.

Richard Teng, CEO da Binance, falou sobre a situação, particularmente a detenção de Tigran Gambaryan, um ex-agente do Serviço de Receita Federal dos EUA e atual chefe da equipe de crimes financeiros da Binance. O Sr. Gambarian foi detido na Nigéria durante uma viagem de negócios.

O Sr. Teng disse que o incidente reflecte os riscos que as empresas globais podem enfrentar quando operam no estrangeiro e constitui um precedente preocupante.

Numa declaração, o Sr. Teng condenou a ação do governo nigeriano ao deter o Sr. Gambarian e outro funcionário, dizendo que “estabelece um novo precedente perigoso para todas as empresas em todo o mundo”.

Explicou que a Binance está a colaborar ativamente com as autoridades nigerianas, a participar em discussões regulamentares e a envidar esforços para trabalhar com as autoridades policiais para resolver quaisquer problemas de forma transparente.

O incidente agravou-se depois de a Binance ter sido convidada para uma audiência pelo presidente da Comissão de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes (HCFC).

Apesar da vontade da Binance de responder publicamente a quaisquer alegações, a empresa citou uma falta de informação detalhada sobre as alegações e pediu uma resposta por escrito – uma proposta que ainda está a aguardar uma resposta do comité.

Durante essas discussões, os funcionários da Binance foram abordados por indivíduos não identificados e ofereceram-se para lidar secretamente com as alegações usando criptomoeda, exigindo um grande pagamento em 48 horas.

De acordo com Teng, os termos foram apresentados por agentes da HCFC a advogados locais que sublinharam a confidencialidade e a urgência do negócio. A Binance rejeitou a oferta e continuou a procurar uma solução diplomática para o problema.

Após a rejeição, foram organizadas reuniões adicionais com várias agências governamentais nigerianas, incluindo o gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional e o Banco Central da Nigéria.

Apesar da complexidade da situação, de acordo com Tengu, Gambarian e Nadeem Anjawala, diretor da Vinance Africa, tiveram a garantia da sua segurança nestas reuniões.

No entanto, a situação piorou quando as autoridades nigerianas detiveram Gambarian e Anjawala, confiscaram os seus passaportes e telemóveis e exigiram que a Binance cumprisse determinados requisitos, incluindo a remoção da naira nigeriana da lista de moedas da plataforma.

Em resposta ao aumento das exigências e à contínua detenção dos seus empregados, a Binance suspendeu temporariamente alguns serviços na Nigéria, na esperança de os libertar e de resolver a situação pacificamente.