? A Binance será supervisionada pela FRA durante os próximos três anos
– O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) nomeou a empresa de consultoria internacional Forensic Risk Alliance (FRA) para garantir a conformidade regulatória da bolsa de criptomoedas Binance para os próximos três anos, disseram fontes.
A nomeação de uma empresa terceirizada para supervisionar a conformidade regulatória da bolsa nos próximos três anos foi um dos principais requisitos do acordo judicial de novembro de 2023 da Binance.
De acordo com um relatório da Bloomberg de 10 de maio, a FRA terá acesso a documentos internos, instalações e funcionários para fornecer à Dwith informações actualizadas sobre as operações da empresa.
O escritório de advocacia Sullivan and Cromwell teria sido originalmente o primeiro candidato ao contrato, mas como já havia trabalhado com a bolsa de criptomoedas rival FTX antes de sua falência, o DOJ nomeou a FRA em seu lugar.
Em 17 de fevereiro, a Cointelegraph informou que os credores da FTX alegam que a Sullivan and Cromwell esteve ativamente envolvida na “fraude multibilionária do FTX Group”.
Sand C sabia da inação, do comportamento desonesto e fraudulento da FTX US e da FTX Trading Limited e da apropriação indevida dos fundos dos membros do grupo’, diziam os documentos da ação colectiva apresentados ao tribunal”.
No entanto, Sullivan e Cromwell serão supostamente selecionados como representantes da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro para outro papel de cinco anos no monitoramento de Binance.
As nomeações vêm semanas depois que o ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi condenado à prisão.
Zhao foi condenado a quatro meses de prisão em 30 de abril por não ter garantido que a bolsa de criptomoedas tivesse um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais.
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