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– Na Nigéria, um Tribunal Superior Federal negou fiança a Tigran Gambarian, o chefe da bolsa de criptomoedas Binance, que foi detido no país em fevereiro. O juiz Emeka Nwait rejeitou o pedido, citando que Gambaryan, de acordo com o tribunal, é um risco potencial de fuga e pode fugir se for libertado.

Ghambaryan e o seu colega executivo de topo Nadeem Anjarwalla, que se encontra atualmente a monte, foram detidos por acusações relacionadas com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. As acusações foram apresentadas pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC). A acusação, liderada por Ekele Iheanacho, sublinhou várias circunstâncias que, segundo eles, justificam a necessidade da detenção de Gambarian. Em particular, foi referido que Gambarian tinha recentemente tentado obter um novo passaporte, alegando que o seu passaporte anterior tinha sido roubado, o que levantou suspeitas. Além disso, a acusação argumenta que Gambarian não tem laços significativos com as comunidades locais na Nigéria e, por conseguinte, se for libertado sob fiança, é provável que siga o exemplo de Anjarwalla, que fugiu da prisão a 22 de março.

A detenção de Gambarian e Anjarwalla ocorreu depois de o governo nigeriano ter proibido os canais de criptomoedas no âmbito de uma ação de repressão da especulação monetária. O tribunal também ordenou à Binance que fornecesse dados sobre os comerciantes nigerianos que utilizam a plataforma. Gambarian, por seu lado, intentou uma ação judicial contra o governo nigeriano, alegando que a sua detenção e o confisco do passaporte violavam os seus direitos humanos fundamentais garantidos pela Constituição do país.

O Supremo Tribunal Federal de Abuja tinha anteriormente adiado a audiência sobre o pedido de fiança de Gambarian. Gambaryan está detido no Centro Correcional de Kuje e declarou-se inocente das acusações de evasão fiscal e branqueamento de capitais. O seu julgamento está marcado para 2 de maio.

A Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, anunciou em 5 de março que iria cessar todas as transacções com a naira nigeriana, marcando efetivamente a retirada da empresa do mercado nigeriano. A Binance também retirou todos os pares de negociação de naira da sua plataforma de negociação peer-to-peer no final de fevereiro. Este desenvolvimento foi mais um golpe para a indústria da criptomoeda na Nigéria, que está a enfrentar uma pressão crescente dos reguladores e das autoridades.