Compass Investments

A Binance disse ao senador Richard Blumenthal que as alegações contra o Irão eram infundadas e baseadas em informações imprecisas.

A plataforma afirmou que proíbe os utilizadores iranianos de utilizarem os seus serviços e não identificou quaisquer transacções diretas com entidades iranianas.

A bolsa anunciou que tinha efectuado uma revisão e eliminado as contas da Hexa Whale e da Blessed Trust.

A Binance rejeitou veementemente uma carta do Senador Richard Blumenthal, datada de 24 de fevereiro, descrevendo as alegações relativas ao Irão, ao branqueamento de capitais e ao cumprimento das regras da plataforma como falsas, enganadoras e politicamente motivadas.

a sua extensa carta de resposta divulgada na sexta-feira, a Binance expressou respeito pelo trabalho da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, mas sublinhou a seriedade das suas obrigações legais e o objetivo geral de garantir a segurança da plataforma.

A bolsa também disse que tem um sistema rigoroso de monitoramento de conformidade e KYC em vigor, impedindo que indivíduos residentes ou localizados no Irã usem a plataforma. Binance observou que a carta ao Senado dizia respeito principalmente a duas organizações – Hexa Whale e Blessed Trust – que estavam supostamente indiretamente ligadas a endereços de carteira potencialmente ligados ao Irã.

A bolsa explicou que essas questões vieram à tona depois que ela lançou uma investigação interna ativa em resposta a solicitações de aplicação da lei, o que resultou no bloqueio de ambas as organizações no Binance.com. Além disso, a bolsa afirmou que, tanto quanto é do seu conhecimento, nenhuma conta Binance transaccionou diretamente com empresas iranianas.

Em sua resposta, a Binance considerou os comunicados de imprensa que motivaram a investigação como patentemente falsos, sem suporte de evidências confiáveis e difamatórios em muitos aspectos materiais.

A Bolsa sublinhou que investiu centenas de milhões de dólares nos últimos anos para desenvolver o seu sistema de conformidade. Segundo os representantes, estes investimentos destinaram-se a reforçar a supervisão, proteger os activos dos utilizadores, facilitar o trabalho dos reguladores e melhorar a segurança das operações.

Como parte dessa expansão, a Binance aumentou sua equipe de conformidade para mais de 1.500 pessoas em todo o mundo. De acordo com a empresa, a unidade emprega centenas de especialistas treinados em sanções, financiamento contra o terrorismo e investigações de má conduta financeira.

A empresa também disse que usa recursos humanos, procedimentos internos e soluções de tecnologia para identificar e relatar atividades suspeitas e entrar em contato com as agências de aplicação da lei.

De acordo com a carta, a Binance implementou mais de 25 ferramentas para verificar e monitorizar os clientes. Esses sistemas incluem verificação de login, rastreamento de transações, triagem de sanções e análise comportamental. A bolsa acrescentou que estas ferramentas ajudam a identificar transacções ilegais com maior precisão e a minimizar os falsos positivos.

A Binance também mencionou a cooperação com agências externas. A bolsa trabalha com agências de aplicação da lei e redes como a Beacon Network e a T3 Financial Crime Unit.

Estas iniciativas foram descritas como programas de combate ao crime em tempo real para congelar e recuperar fundos ilegais antes que estes avancem. De acordo com a bolsa, mais de 300 milhões de dólares foram bloqueados no primeiro ano de funcionamento da T3.

A bolsa citou então estatísticas sobre a escala das suas operações. Atualmente, os serviços Binance são utilizados por mais de 300 milhões de clientes em todo o mundo. Somente em 2025, de acordo com seus dados, mais de 71,000 solicitações de aplicação da lei foram processadas.

os últimos três anos, a bolsa facilitou a apreensão de mais de US $ 752 milhões em solicitações de aplicação da lei, incluindo quase US $ 579 milhões para agências governamentais dos EUA.

A empresa também cita dados analíticos de blockchain que indicam uma redução significativa no risco. Entre janeiro de 2024 e julho de 2025, a Binance estima que a porcentagem de carteiras supostamente envolvidas em atividades ilegais caiu de 0,284 por cento do volume total de negociação da bolsa para 0,009 por cento – uma queda de quase 97 por cento. Foi também citada outra métrica relacionada com a mitigação dos riscos iranianos.

De acordo com a empresa, as quatro maiores bolsas de criptografia iranianas reduziram o risco em 97,3% nos últimos dois anos, caindo de US $ 4,19 milhões para US $ 110000.