Compass Investments

As autoridades dos EUA estão prontas para finalmente apreender US $ 3,4 milhões em moedas Tether roubadas.

Os atacantes se fizeram passar por pessoas que acidentalmente enviaram a mensagem errada para atrair pessoas para esquemas falsos de investimento em criptografia.

A fraude de criptomoeda aumentou recentemente, mas capturar os culpados no exterior continua sendo um desafio.

As autoridades federais de Boston pediram permissão a um tribunal para desviar irreversivelmente mais de US $ 3,4 milhões em criptomoedas que, segundo eles, foram obtidas por meio de um esquema de investimento inteligente.

A procuradora Leah B. Foley e o agente especial do FBI Ted E. Dox, do escritório de campo de Boston, disseram esta semana que a acusação entrou com uma ação de confisco civil de cerca de US $ 3.444.470 USDT (um tipo de moeda digital chamada Tether) supostamente obtida por meio de fraude na Internet e lavagem de dinheiro.

Os agentes conseguiram apoderar-se destes fundos em fevereiro e março de 2025. O governo está agora a pedir ao juiz que aprove o veredito de confisco. A investigação começou no final de 2024 depois de pelo menos quatro pessoas terem relatado perdas com o esquema. Dois vivem em Massachusetts, um em Utah e um na Carolina do Sul.

De acordo com os promotores, os golpistas que executam esses golpes geralmente primeiro ganham a confiança de suas vítimas online e, em seguida, as direcionam para falsas plataformas de investimento em criptomoedas.

O impacto financeiro e emocional nas vítimas pode ser significativo. As autoridades referem que os organizadores destes esquemas operam frequentemente a partir de fora dos Estados Unidos.

Os processos judiciais descrevem como os autores não identificados começaram por contactar as vítimas através de mensagens que imitavam os erros do destinatário, utilizando mensagens de texto ou mensageiros seguros como o WhatsApp e o Telegram.

Assim que o contacto era estabelecido, os suspeitos convenciam as vítimas a investir num projeto de investimento Ethereum, que falsamente afirmavam ser apoiado por ouro verdadeiro.

As vítimas foram instruídas a comprar a popular criptomoeda Ethereum e a transferi-la para carteiras electrónicas controladas pelos autores da fraude. As pessoas enganadas acreditavam que o seu capital estava num recurso seguro.

a realidade, os atacantes transferiram o Ethereum recebido para contas digitais pessoais, transformaram-no em USDT e desviaram os fundos. Os promotores enfatizaram que o uso de canais eletrônicos para cometer fraudes é uma violação da lei federal, assim como a realização de transações financeiras para ocultar a origem ou a propriedade de ativos roubados.

O processo de confisco civil permite que qualquer pessoa com direito legal à propriedade confiscada apresente uma reclamação antes de o governo finalmente intervir e iniciar o processo de devolução dos fundos às vítimas.

Este anúncio faz parte de um esforço maior da Procuradoria dos EUA, que iniciou uma série de casos semelhantes de confisco civil envolvendo fraude de criptomoeda visando residentes de Massachusetts.

O Departamento de Polícia de Woburn ajudou nesta investigação. O caso está a ser processado pelo Procurador Assistente dos EUA Matthew M. Lyons da Unidade de Recuperação de Ativos.

Os promotores esclareceram que as informações no processo de confisco são apenas alegações nesta fase.

Veja também: Quantos bilhões de tokens TRUMP aumentaram o portfólio de DJT?

Os procedimentos ocorrem em meio ao aumento da atividade global de aplicação da lei para rastrear criptomoedas roubadas. De acordo com a cobertura da Cryptopolitan, no final de 2025, Tether relatou ter ajudado a polícia tailandesa e o Serviço Secreto dos EUA na recuperação de US $ 12 milhões em USDT roubado relacionado a um golpe internacional operando no sudeste da Ásia.