Compass Investments

A empresa de criptomoeda Goliath Ventures de Orlando, Flórida, iniciou o processo de falência do Capítulo 11 em 16 de março, de acordo com Bondoro.

A empresa, envolvida num alegado esquema de pirâmide de 328 milhões de dólares, apresentou um pedido no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul da Florida.

Capítulo 11 é um processo de reorganização ordenado pelo tribunal que permite que as empresas de criptografia restaurem as operações, suspendam as retiradas de clientes e paguem aos credores, evitando uma venda imediata de ativos.

Em 24 de fevereiro, Christopher Delgado, fundador e CEO da Goliath Ventures (anteriormente conhecida como empresa de capital de risco Gen-Z), foi detido por acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Se for condenado por todas as acusações, poderá apanhar até 30 anos de prisão federal.

De acordo com as autoridades, de janeiro de 2023 a janeiro de 2026, Delgado usou Goliath como um esquema de pirâmide, convencendo os investidores a investir somas substanciais de dinheiro sob promessas falsas e fraudulentas de lucros mensais em criptomoedas.

o entanto, de acordo com os agentes da lei, os fundos foram usados para reembolsar retornos fictícios a antigos investidores, devolver o capital aos investidores e pagar eventos de negócios caros e viagens de luxo.

Com base nestas declarações falsas e fraudulentas, Goliath recebeu pelo menos 328 milhões de dólares dos investidores afectados.

Ele também é acusado de comprar quatro propriedades residenciais avaliadas entre $1,15 milhões e $8,5 milhões cada.

O esquema em pirâmide defraudou mais de 2.000 investidores. Gregory Wilson ($8,74 milhões) e John Iuliano ($1,28 milhões) aparecem nos registos de falência como algumas das vítimas mais defraudadas.

Foi noticiado anteriormente que um dos requerentes, no início deste mês, apresentou uma ação colectiva contra o JPMorgan Chase (NYSE: JPM), acusando o banco de Wall Street de ignorar as transacções suspeitas da Goliath Ventures.