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Segundo consta, o Ministério da Justiça dos EUA notificou os procuradores sobre uma diminuição do nível de cooperação por parte da Binance nas investigações relacionadas com criptomoedas, a partir de 8 de junho.

Segundo fontes, a bolsa tenciona deixar de bloquear voluntariamente contas e exigir a celebração de acordos de assistência jurídica mútua (MLAT) para o congelamento e a confiscação de ativos.

A bolsa desmentiu as notícias sobre uma alteração na política de cooperação com as autoridades policiais norte-americanas, apesar das publicações sobre uma nota interna do Ministério da Justiça.

Segundo o The Information, o Ministério da Justiça dos EUA terá alertado os procuradores para que prevejam uma redução da cooperação por parte da Binance em investigações relacionadas com criptomoedas.

De acordo com as notícias, este documento interno indica que os investigadores poderão deparar-se com requisitos legais mais rigorosos ao apresentarem pedidos de congelamento de contas e apreensão de ativos. No entanto, a Binance nega categoricamente quaisquer alterações na sua política de cooperação com as autoridades policiais.

«Não houve nem haverá quaisquer alterações na interação da Binance com as autoridades policiais dos EUA. Na verdade, é precisamente o contrário estamos à procura de formas de alargar ainda mais a nossa cooperação. A Binance continuará a dar resposta, como habitualmente, aos pedidos das autoridades policiais dos EUA no âmbito das suas investigações. Quaisquer suposições de que a Binance reduziu ou está a reduzir a sua interação com as autoridades são erradas», afirmou um porta-voz da Binance numa entrevista exclusiva à BeInCrypto.

Segundo informações da publicação The Information, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma nota interna na qual alertou os advogados responsáveis por processos relacionados com ativos digitais de que, a partir de 8 de junho, a Binance deixará de praticar o chamado «congelamento por cortesia».

«The Information»: Numa nota interna do Ministério da Justiça dos EUA, os funcionários foram informados de que que, a partir de 8 de junho, se deve esperar menos cooperação da Binance em processos relacionados com criptomoedas, incluindo a recusa em bloquear voluntariamente ativos e a exigência de apresentação de documentos ao abrigo do MLAT para o congelamento ou apreensão de fundos. A Binance desmentiu as notícias sobre quaisquer alterações na sua colaboração com as autoridades policiais dos EUA.

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Os bloqueios voluntários de contas são restrições temporárias que as bolsas podem impor a pedido das autoridades policiais ou das vítimas, até à receção de documentos jurídicos oficiais.

Segundo consta, a nota interna indica que, em vez disso, a Binance exigirá a apresentação de um MLAT ou de outros procedimentos jurídicos oficiais antes de analisar pedidos de congelamento de contas ou de apreensão de criptomoedas.

Uma alteração deste tipo pode atrasar significativamente as investigações transfronteiriças, uma vez que os procedimentos ao abrigo do MLAT exigem normalmente a coordenação entre vários governos e podem demorar semanas ou mesmo meses.

No entanto, a Binance desmentiu esta informação, afirmando que não introduziu quaisquer alterações na sua cooperação com as autoridades policiais dos EUA.

Segundo as informações disponíveis, a plataforma informou que continua a responder a pedidos legítimos através do seu sistema consolidado de tratamento de solicitações das autoridades e que continua empenhada no cumprimento das normas legais aplicáveis.

Esta negação surgiu num contexto em que a Binance continua sob uma supervisão regulatória reforçada após o seu importante acordo com as autoridades dos EUA, no valor de 4,3 mil milhões de dólares, celebrado em 2023, que implicava compromissos reforçados em matéria de conformidade e monitorização independente contínua.

Mesmo que a Binance acabe por manter a sua prática atual, a referida nota interna do Departamento de Justiça dos EUA sublinha a crescente preocupação com a forma como as bolsas centralizadas interagem com as autoridades de aplicação da lei em todo o mundo.

Para os investigadores, a perda da possibilidade de bloquear informalmente contas pode complicar as tentativas de apreender rapidamente criptomoedas roubadas ou obtidas ilegalmente, antes que os fundos sejam transferidos entre blockchains ou jurisdições.”,”detected_source_language”:”RU