Compass Investments

– Mas a investigação revelou que a plataforma não passava de um esquema tradicional de pirâmide que roubou mais de 110 mil milhões de euros, ou 320 mil milhões de liras turcas, aos utilizadores. Os investidores existentes recebiam a promessa de “lucros” se trouxessem novos clientes para a plataforma de criptografia. O dinheiro do novo investidor era utilizado para manter o esquema a funcionar.

As autoridades turcas conduziram operações em 21 províncias de Ancara, detendo 127 suspeitos de cometerem “fraude internacional através da criação de esquemas em pirâmide” e “branqueamento de activos criminosos e derivados de crimes”.

Durante a operação, as autoridades apreenderam 177 propriedades imobiliárias e 61 bens móveis no valor de mais de 17,7 mil milhões de liras turcas. Foram também confiscadas armas sem licença, armas de fogo descarregadas e alguns activos criptográficos.

De acordo com os meios de comunicação social locais, a Smart Trade Coin é suspeita de fraude desde 2021, uma vez que os investidores turcos protestaram contra a empresa e condenaram as suas acções ao longo dos anos.

O jornal Kocaeli relatou dezenas de processos criminais movidos contra a plataforma de negociação de criptomoedas. Em 2021, 50 pessoas reuniram-se em frente a um tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e a sua equipa.

O advogado da vítima, Yagiz Kaya, declarou que a empresa tinha defraudado mais de 50 000 pessoas na Turquia. Na altura, foram apresentadas muitas queixas, mas não foram tomadas quaisquer medidas, apesar de os investidores terem perdido cerca de 220 mil milhões de dólares.

Além disso, alguns dos testemunhos das vítimas dizem que lhes foi dito para contraírem um empréstimo e venderem a casa ou o carro para “obterem um lucro de 36% por mês”. Em vez de obterem grandes lucros, a maioria dos clientes acabava endividada e de mãos vazias.

Em 2023, a plataforma de análise e pesquisa de dados de IA Multiple Research publicou uma pesquisa sobre Smart Trade Coin. De acordo com a pesquisa, a plataforma foi percebida como um golpe de criptomoeda e os clientes foram aconselhados a não investir nela.

Jem Dilmeghani, analista principal da AI Multiple, apontou a natureza irrealista da declaração da empresa. Em seu site, que atualmente não está disponível, a empresa afirma “fornecer software que se conecta a várias trocas de criptomoedas” e “ajuda os usuários a gerenciar várias contas de criptomoedas com um único aplicativo”.

Dilmeghani explicou que não há nada de impossível nisto, mas na prática será muito difícil arbitrar entre bolsas. Além disso, ele disse::

“Mesmo que esta empresa criasse a tecnologia que lhe permitisse gerar um rendimento estável através da arbitragem, não se venderia a investidores privados, mas angariaria fundos e envolver-se-ia ela própria numa arbitragem em grande escala.