Compass Investments

– Gümrük ve Özel Tüketim Dairesi Mali Soruşturma Bölümü Başkanı Florence Yun Yee-Tak, anonimliği ve “yargı yetkisi kısıtlamalarının olmaması” nedeniyle kripto para ile ilgili kara para aklamanın araştırılmasında algılanan zorluklara dikkat çekti.

Yee-Tak, kolluk kuvvetlerinin kanıt toplamak için istihbarat, sermaye akışı analizi ve mali soruşturmalara güvendiğini vurguladı.

Gümrük memurları üçlüyü tutuklamadan önce dört konut, beş işyeri ve iki lisanslı para hizmetleri işletmesini kontrol etti.

42 yaşında bir kadın ile 48 ve 60 yaşlarında iki erkekten oluşan üçlünün Haziran 2021 ile Temmuz 2022 arasında beş şirket kurduğu ve 18 yerel banka hesabı açtığı iddia ediliyor.

Bu şirketlerin 1.000’den fazla şüpheli işleme karıştığı ve açıklanmayan kaynaklardan fon aldığı iddia edildi.

Tutuklanan üç şüphelinin birbirlerini tanımadıkları belirtilmelidir. İşsiz bir kadının çeşitli şirketlerden ve kripto para borsalarından transferler alarak kara para aklamada kilit bir rol oynadığı iddia ediliyor.

Fonlar lisanslı bir borsa aracılığıyla diğer şirketlere ve iki erkek şüpheliye aktarıldı.

Gümrüğe göre, yasadışı fonların 900 milyon HK$’lık kısmı bir kadın, 300 milyon HK$’lık kısmı 60 yaşındaki bir şoför ve 600 milyon HK$’lık kısmı da bir şahıs tarafından kontrol ediliyordu.

Soruşturmalar, fonların kripto para platformlarından ve 200’den fazla yurtiçi ve yurtdışı şirketten geldiğini ortaya koydu. Fonlar, kağıt şirketinin banka hesabına geçtikten sonra derhal diğer kuruluşlara aktarılmıştır.

Kağıt şirketlerinin cep telefonu aksesuarları, toptan ekipman ve otomobil parçaları sattığı iddia ediliyor. Ancak bu şirketler aynı zamanda tarım ürünleri ve gıda maddeleri satışı gibi listelenen sektörlerle ilgisi olmayan ticari faaliyetlerde de bulunarak paravan şirket olarak rol oynadıklarını göstermişlerdir.

Kod adı “Racer” olan operasyon sonucunda cep telefonlarına, şirket belgelerine, pullara ve işlem kayıtlarına el konuldu. Gümrük yetkilileri fonların kaynağının ve varış yerinin halen araştırılmakta olduğunu teyit etti.

Sendikanın kilit üyeleri halihazırda tutuklanmış durumda ancak gümrük yetkilileri başka tutuklamaların da olabileceği ihtimalini göz ardı etmedi.

Üç şüpheli, kara para aklama olarak bilinen suç gelirlerini elde etmek için komplo kurma şüphesiyle tutuklandı. Kefaletle serbest bırakıldılar ancak suçlu bulunmaları halinde 14 yıla kadar hapis ve 5 milyon HK$ para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Ronaldo, kripto para sektöründe dört yılı aşkın deneyime sahip deneyimli bir meraklıdır. Merkezi olmayan finansın (DeFi) geniş ve dinamik dünyasını ve ekonomik egemenliğe ulaşmak için pratik uygulamalarını keşfetme konusunda tutkuludur. Ronaldo, DeFi’nin geleneksel finans ortamını dönüştürmek için muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inandığından, DeFi hakkındaki bilgi ve uzmanlığını sürekli olarak genişletmektedir.