Compass Investments

– Ülkenin en büyük gazetelerinden birinin bu haftaki haberine göre, bir Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilisi, bir kripto para borsasının başkanından bitcoin ve ETH cinsinden 53,2 milyon dolar rüşvet aldı.

Kommersant’a göre söz konusu kişiler, “bakanlığın en gizli departmanlarından birinin” çalışanları olan Georgy Satyukov ve Dmitry Sokolov.

Medya ve Rusya’nın ana Telegram kanalı iki kişinin Özel Teknik Önlemler Dairesi’nde çalıştığını iddia ediyor. Bu büronun kod adı “Departman K.”

İkilinin 19 Mart ve Ekim 2021 tarihleri arasında kripto para cinsinden rüşvet aldıkları iddia ediliyor.

Telegram’da yer alan haberlere göre, K Departmanı çok gizli bir siber suç soruşturma birimi. Görünüşe göre, birim kripto para borsası BTC-e’yi araştırıyordu.

BTC-e’nin kurucusu Alexander Vinnik adında bir bilgisayar uzmanıydı. Vinnik 2011’den 2017’ye kadar şirket için çalıştı; 2017’de Yunanistan’da dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.

Medya, BTC-e’nin ticari faaliyetlerinin Singapur merkezli Wex tarafından devralındığını açıkladı. Ancak, BTC-e müşterilerinin fonlarına ne olacağı konusunda sorular devam etti.

Kolluk kuvvetlerinin, Alexei Ivanov adlı bir Wex yöneticisinin, Satyukov ve Sokolov’u polis soruşturmalarından “korumak” için Bitcoin ve Ethereum paraları sağladığına inandıkları iddia ediliyor.

Ivanov’un Satyukov ve Sokolov’a toplam 2.200 BTC ve “10.000.000’dan fazla ETH” gönderdiği bildirildi.

Medya, paranın “Sokolov aracılığıyla Satukov’un kripto para cüzdanına aktarıldığını” iddia ediyor.

“Kommersant” çiftin ülkeden kaçtıktan sonra “gıyaben” tutuklandığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre, çift Dubai’de, biri dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’daki bir dairede yaşıyordu.

Medya, müfettişlerin “İçişleri Bakanlığı sektöründeki yolsuzluk iddialarını” Ivanov’dan öğrendiklerini iddia etti.

Ivanov 2023 yılında bir kripto para borsasından zimmetine para geçirmekle suçlanıyor. Kommersant’a göre Ivanov, Başsavcı Birinci Yardımcısı Anatoly Razhinkin ile yaptığı “duruşma öncesi anlaşmanın” bir parçası olarak bilgi vermeyi kabul etti.

İçişleri Bakanlığı, Moskova, Rusya.

Gazeteye göre Satyukov, “kredi ve finans sektöründeki bilgi teknolojisi suçlarıyla mücadele departmanının eski başkanı”.

Gazete, iki kişinin suçlu bulunması halinde bunun Rusya’daki rüşvet davalarının sayısı açısından yeni bir rekor olacağını söylüyor.

Bu “rekorun” bir önceki “sahibi” bir başka İçişleri Bakanlığı yetkilisi olan Albay Dmitry Zakharchenko idi. Kendisi yaklaşık 15 milyon dolar rüşvet aldıktan sonra 2019 yılında 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Medya yorumcuları, “Rusya’da kripto para birimleri kullanılarak verilen rüşvetlerin ve yapılan dolandırıcılıkların takip edilemez olduğuna dair yanlış bir kanı” olduğunu belirtiyor. Sonuç olarak, yolsuzluk yapan birçok bürokrat “aktif olarak kripto para birimleri kullanıyor”.