Compass Investments

– ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası BTC-e’nin eski operatörlerinden Alexander Vinnik’in Cuma günü kara para aklamak için komplo kurmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı’na göre Winnick, 2011’den 2017’ye kadar BTC-e’nin operatörüydü ve bu süre zarfında borsa, bir milyondan fazla kullanıcı için 9 milyar dolardan fazla kripto para birimi işlemini kolaylaştırdı.

BTC-e, Mount Gox’tan yaklaşık 300.000 (BTC) aklamak için kullanıldıktan sonra şu anda feshedilmiş olan Mount Gox kripto para borsasının hacklenmesiyle bağlantılıydı BTC-e, Vinnik’in ilk tutuklandığı ay olan Temmuz 2017’de kapatıldı.

Vinnik Yunanistan’da tutuklandığında, ABD, Rusya ve Fransa’daki yetkililerin Yunanistan’ı onu ülkelerine geri göndermeye ikna etmesiyle uzun bir iade süreciyle karşı karşıya kaldı. Fransa Vinnik’i gözaltına aldı ve beş yıl hapse mahkum etti. Vinnik daha sonra Yunanistan’a geri gönderildi ve ABD’ye iade edildi. Vinnik başlangıçta BTC-e’nin işletmecisi olduğunu reddetmiş ve sadece borsanın bir çalışanı olduğunu iddia etmiştir.

ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, BTC-e’nin ABD’de bir para hizmetleri şirketi olarak kayıtlı olmadığını, “müşterini tanı” ve kara para aklamayı önleme kurallarına uymadığını ve müşteri verilerini toplamadığını söyledi. DOJ, Winnick’in BTC-e için fiat para birimini dönüştürmek üzere paravan bir şirket kullandığını da ekledi.

Basın açıklamasında, borsanın gasp saldırıları, bilgisayar korsanlığı ve diğer planlar da dahil olmak üzere suç faaliyetlerinden fon aldığı ve Vinnik’in yaklaşık 121 milyon dolarlık zarardan doğrudan sorumlu olduğu belirtildi.

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugünkü bulgular, Adalet Bakanlığı’nın uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışarak dünya çapında kripto para suçlarıyla nasıl mücadele ettiğini göstermektedir. Bu suç duyurusu, Adalet Bakanlığı’nın kara para aklamayla mücadele etmek, kripto para piyasasını bozmak ve mağdurlara tazminat ödemek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam etme kararlılığını yansıtmaktadır.”