Compass Investments

– FBI, Idin Dharpour’u 43 milyon dolarlık Las Vegas oteli ve kripto para ticareti dolandırıcılık planında tutukladı.

Bir New York mahkemesi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Idin Dharpour’a karşı bir iddianame hazırladı.

39 yaşındaki New Yorklu, yatırımcıları 43 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen karmaşık bir saadet zinciri düzenlemekle suçlanıyor.

İddianameye göre Dharpour, saadet zincirini yaklaşık 2020’den Nisan 2024’e kadar işletti. ABD’deki ve yurtdışındaki yatırımcılardan, kontrol ettiği Entity-1 adlı bir kuruluş aracılığıyla yatırım yapmalarını istedi.

Kuruluş iki işletmeye yatırım yaptı: kripto para ticareti ve Las Vegas’ta bir otel işletmesi. Dharpour kripto paraları toptan fiyatına satın almış ve özel yatırımcılara karla satmış, önemli getiriler vaat etmiş ve yanlış bir şekilde yatırımlarının güvenliğini ve sigortasını garanti ettiğini iddia etmiştir.

Ayrıca Entity-1’in yönetim şirketleri ve önde gelen Las Vegas otelleri ile iş yaptığını ve turistlere daire kiraladığını iddia etti.

İddianameye göre Dharpour yatırımcıların parasını söz verdiği gibi harcamadı. Bunun yerine, daha sonraki yatırımcıların katkıda bulunduğu fonları daha önceki katılımcılara getiri ödemek için kullandı.

Dharpour ayrıca yatırımcı fonlarını, toplamda yaklaşık 1.7 milyon dolarlık kumar kayıpları, toplamda 400.000 dolardan fazla olan Art Direct harcamaları ve çocuklar için devlet okulu eğitim ücretleri de dahil olmak üzere kişisel harcamalar için kullandı.

Yatırımcılar yatırımlarını geri almaya çalıştıklarında, otelin sunucusu hacklendiği için fonlarının dondurulduğunu veya var olmayan banka hesapları olduğunu iddia etti.

İddianamede ayrıca, Dalpour’un Las Vegas’taki otel işletmesinin işleyişi hakkında yalan söylediğini, yatırımcı fonlarını kötüye kullandığını ve sözleşmeler ile banka belgelerinde tahrifat yaptığını kabul ettiği iddia edilen Kasım 2023 tarihli bir yüzleşmenin ayrıntıları da yer alıyor.

O toplantıda Dalpour şöyle demişti: “Zaten elinizde ne varsa, beni hemen şimdi hapse atabilirsiniz, hemen şimdi.”

Dharpour’un tutuklanması soruşturmada önemli bir adım oldu. Suçlu bulunması halinde, banka dolandırıcılığı suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.