Compass Investments

Bondoro’ya göre, Orlando, Florida’daki kripto para şirketi Goliath Ventures, 16 Mart’ta Bölüm 11 iflas işlemlerini başlattı.

İddiaya göre 328 milyon dolarlık bir piramit şemasına dahil olan firma, Florida Güney Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’ne başvurdu.

Bölüm 11, kripto işletmelerinin operasyonlarını eski haline getirmesine, müşteri para çekme işlemlerini askıya almasına ve alacaklılara ödeme yapmasına olanak tanıyan ve aynı zamanda acil bir varlık satışından kaçınan, mahkeme kararıyla yürütülen bir yeniden yapılanma sürecidir.

24 Şubat’ta Goliath Ventures’ın (eski adıyla risk sermayesi şirketi Gen-Z) kurucusu ve CEO’su Christopher Delgado dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Tüm suçlardan hüküm giymesi halinde 30 yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya.

Yetkililere göre, Ocak 2023’ten Ocak 2026’ya kadar Delgado, Goliath’ı bir piramit şeması olarak kullandı ve yatırımcıları aylık kripto para karlarına ilişkin sahte ve hileli vaatler altında önemli miktarda para yatırmaya ikna etti.

Bununla birlikte, kolluk kuvvetlerine göre, fonlar eski yatırımcılara hayali getirileri geri ödemek, yatırımcılara anaparayı iade etmek ve pahalı iş etkinlikleri ve lüks geziler için ödeme yapmak için kullanıldı.

Bu yanlış ve hileli beyanlara dayanarak Goliath, etkilenen yatırımcılardan en az 328 milyon dolar aldı.

Ayrıca, her biri 1,15 milyon ila 8,5 milyon dolar değerinde dört konut satın almakla da suçlanıyor.

Piramit şeması 2,000’den fazla yatırımcıyı dolandırdı. Gregory Wilson (8.74 milyon $) ve John Iuliano (1.28 milyon $) iflas dosyalarında en çok dolandırılan mağdurlardan bazıları olarak görünmektedir.

Bu ayın başlarında davacılardan birinin JPMorgan Chase (NYSE: JPM) aleyhine toplu dava açtığı ve Wall Street bankasını Goliath Ventures tarafından yapılan şüpheli işlemleri görmezden gelmekle suçladığı daha önce bildirilmişti.