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– 为了在荷兰提供加密货币服务，公司必须根据《荷兰反洗钱和打击资助恐怖主义法》（Wwft）向荷兰中央银行注册。

DNB 因该交易所在未注册的情况下运营超过两年而对其进行了处罚。根据官方文件。

考虑到上述调查结果和法律框架，DNB 发现以下违法行为

DNB 认定，从 2020 年 5 月 21 日至 2022 年 11 月 8 日，DAX MT 违反了§23b(1)和(2)，即在未向荷兰 DNB 注册的情况下，为虚拟货币和信托货币的兑换提供专业或商业服务，并提供存储钱包，同时认定 Wwft 违反了§23c(3)。

因此，荷兰中央银行将该交易所的 “不遵守 Wwft 的行为 “归为第 3 类罚款。基本罚款金额为 200 万欧元（约 217 万英镑），可减至 0 欧元或增至最高 400 万欧元（约 435 万英镑）。

以 “情节严重 “为由，罚款金额可增至 310 万欧元。

荷兰中央银行认为，”罪行的严重性和罪责 “足以将罚金从基准金额提高到 285 万欧元（约合 310 万美元）。在增加罚款时，荷兰中央银行考虑到了证券交易所在荷兰的影响，因为许多客户使用其服务。

此外，由于 DAX MT 无需支付 “DNB 监管费和与 Wwft 合规相关的其他费用”，因此被认为与注册竞争对手相比具有显著的竞争优势。

不合规 “的严重程度取决于不合规时间的长短。此外，DNB 认为不应根据交易所的 “能力 “逐步增加罚款：

DAX MT 并未宣布能力受限，也没有证据表明其偿付能力受限。因此，DNB 认为没有理由根据路线图的第 8 步（承载能力）降低罚款。

这并不是荷兰央行的第一张行政罚单：在 2020 年 5 月引入加密货币服务提供商注册要求后，DNB 对几家未在荷兰注册而运营的加密货币交易所处以罚款。

此前，Coinbase 和 Binance 就曾因未经许可提供服务而被罚款超过 300 万欧元；Binance 因未能获得 DNB 的注册批准而最终停止了在荷兰的所有业务，而 Coinbase 则于 2022 年 9 月获得了监管机构的授权。

同样，Crypto.com 也于 2023 年 7 月在荷兰国家银行注册，正式加入了该国授权运营的中央交易所行列。尽管如此，Crypto.com 在获得授权之前的运营期间一直受到行政处罚。