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– 该局的调查发现，Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade参与了欺诈行为。FBI波士顿办事处的特别探员乔迪-科恩（Jody Cohen）表示，此举是 “史无前例的”，旨在 “识别、破坏和起诉欺诈嫌疑人”。

起诉书称，被告操纵了60多种加密货币代币的价格，其中包括Saitama代币，其市值一度高达 “数十亿美元”。

根据这份文件，被告使用欺骗手段吸引新投资者，”导致代币价格上涨”，然后以虚假的高价出售自己的代币，作为抽水甩卖计划的一部分。

被告利用 ZM Quant 和 Gotbit 等做市商进行 “清洗 “交易，即使用多个钱包进行虚假交易，以制造合法交易的假象，使代币对投资者更具吸引力。

其中一名认罪的做市商描述了这种寻找加密货币买家并 “让他们赔钱以赚取利润 “的策略，联邦调查局扣押了超过 2500 万美元的加密货币，并关闭了参与数百万次 “清洗 “交易的交易机器人。美国助理检察官约书亚-利维（Joshua Levy）在一份声明中说，肥皂交易在传统金融市场是一种众所周知的非法活动，同样的规则也适用于加密货币行业。Levy补充说：

这些指控也严酷地提醒我们，网络投资者应该多么谨慎，在进入数字世界之前做足功课是多么重要。任何考虑投资加密货币行业的人都应该了解这些骗子的作案手法，以保护自己。