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– 香港海关金融调查科主管尹怡德（Florence Yun Yee-Tak）指出，由于加密货币的匿名性和 “缺乏管辖权限制”，调查与加密货币相关的洗钱活动存在一定困难。

Yee-Tak 强调，执法机构依靠情报、资金流分析和金融调查来收集证据。

海关人员在逮捕他们之前检查了四处住所、五家公司和两家持牌货币服务公司。

这三人包括一名 42 岁的女性和两名分别为 48 岁和 60 岁的男性，据称他们在 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间成立了五家公司并开设了 18 个本地银行账户。

据称，这些公司涉及 1000 多笔可疑交易，并从未公开的来源获得资金。

值得注意的是，三名被捕的嫌疑人互不相识。据称，一名失业妇女在洗钱活动中扮演了重要角色，她接收了来自不同公司和加密货币交易所的转账。

这些资金通过一家持牌交易所转给了其他公司和两名男性嫌疑人。

据海关称，9 亿港元的非法资金由一名妇女控制，3 亿港元由一名 60 岁的司机控制，6 亿港元由一名独资经营者控制。

调查显示，这些资金来自加密货币平台和 200 多家国内外公司。这些资金一旦进入纸质公司的银行账户，便立即被转移到其他组织。

据称，这些造纸公司销售手机配件、批发设备和汽车配件。不过，它们也参与了与上市行业无关的商业活动，如销售农产品和食品，这表明它们扮演着幌子公司的角色。

这次代号为 “Racer “的行动缴获了手机、公司文件、印章和交易记录。海关当局证实，资金的来源和去向仍在调查之中。

该集团的主要成员已被逮捕，但海关当局并未排除进一步逮捕的可能性。

三名嫌疑人因涉嫌共谋获取犯罪所得（即洗钱）而被捕。他们已被保释，但如果罪名成立，将面临长达 14 年的监禁和 500 万港元的罚款。

罗纳尔多是一位经验丰富的爱好者，在加密货币行业拥有四年多的经验。他热衷于探索广阔而充满活力的去中心化金融（DeFi）世界及其实际应用，以实现经济主权。罗纳尔多不断扩展自己在 DeFi 方面的知识和专长，因为他相信 DeFi 具有改变传统金融格局的巨大潜力。