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– 美国司法部周五宣布，加密货币交易所 BTC-e 的前运营商之一亚历山大-温尼克（Alexander Vinnik）承认共谋洗钱罪。

据司法部称，2011 年至 2017 年期间，温尼克是 BTC-e 的运营商，在此期间，该交易所为 100 多万用户促成了超过 90 亿美元的加密货币交易。

BTC-e 与现已倒闭的门头沟山加密货币交易所的黑客攻击事件有关，在此之前，BTC-e 曾被用于从门头沟山洗掉约 30 万（BTC） BTC-e 于 2017 年 7 月关闭，也就是温尼克首次被捕的那个月。

当 Vinnik 在希腊被捕时，他面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局劝说希腊将他送回本国。法国拘留了文尼克，并判处他五年监禁。文尼克随后被送回希腊，并被引渡到美国。他最初否认自己是 BTC-e 的运营者，声称自己只是交易所的一名雇员。

美国司法部周五表示，BTC-e 没有在美国注册为货币服务公司，没有遵守 “了解你的客户 “和反洗钱规则，也没有收集客户数据。司法部补充说，Winnick 利用一家空壳公司为 BTC-e 兑换法定货币。

新闻稿称，该交易所从犯罪活动中获得资金，包括勒索攻击、黑客攻击和其他阴谋，温尼克对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。

司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中说：”今天的调查结果展示了司法部如何与我们的国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密货币犯罪。这次认罪反映出司法部将继续致力于使用其掌握的所有工具来打击洗钱、扰乱加密货币市场并赔偿受害者。”