Compass Investments

该公司涉嫌参与一项价值3.28亿美元的传销计划，已向美国佛罗里达州南区破产法院提起诉讼。

第 11 章是法院下令的重组程序，允许加密货币企业恢复运营、暂停客户提款和支付债权人，同时避免立即出售资产。

2 月 24 日，Goliath Ventures（前身为风险投资公司 Gen-Z）的创始人兼首席执行官克里斯托弗-德尔加多（Christopher Delgado）因欺诈和洗钱指控被拘留。如果所有罪名成立，他将面临长达 30 年的联邦监禁。

据当局称，从2023年1月到2026年1月，德尔加多利用Goliath公司进行传销，以每月加密货币利润的虚假欺诈承诺说服投资者投入大量资金。

然而，根据执法官员的说法，这些资金被用来偿还前投资者的虚假回报、返还投资者的本金，以及支付昂贵的商务活动和豪华旅行的费用。

基于这些虚假和欺诈性陈述，歌利亚从受影响的投资者那里获得了至少 3.28 亿美元。

他还被指控购买了四套住宅房产，每套价值在 115 万美元到 850 万美元之间。

该传销骗了 2000 多名投资者。格雷戈里-威尔逊（Gregory Wilson）（874 万美元）和约翰-尤利亚诺（John Iuliano）（128 万美元）作为受骗最多的受害者出现在破产文件中。

此前有报道称，本月早些时候，其中一名索赔人对摩根大通（纽约证券交易所股票代码：JPM）提起集体诉讼，指控这家华尔街银行忽视了Goliath Ventures的可疑交易。