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– 但调查显示，该平台只是一个传统的金字塔骗局，从用户那里窃取了 1100 多亿，即 3200 亿土耳其里拉。如果现有投资者为加密货币平台带来新客户，他们就能获得 “利润”。新投资者的钱被用来维持该计划的运行。

土耳其当局在安卡拉的 21 个省开展了行动，拘留了 127 名涉嫌 “通过创建金字塔计划实施国际欺诈 “和 “清洗犯罪和犯罪所得资产 “的嫌疑人。

在这次行动中，当局查封了 177 处不动产和 61 处动产，价值超过 177 亿土耳其里拉。此外，还没收了无证武器、未上膛枪支和一些加密资产。

据当地媒体报道，自 2021 年以来，Smart Trade Coin 就一直涉嫌欺诈，因为土耳其投资者多年来一直抗议该公司并谴责其行为。

科贾埃利报》报道了数十起针对该加密货币交易平台的刑事案件。2021 年，50 人聚集在安卡拉法院前，抗议 Smart Trade Coin 及其团队。

受害者的律师亚吉兹-卡亚（Yagiz Kaya）称，该公司在土耳其诈骗了 5 万多人。当时，尽管投资者损失了约 2200 亿美元，但仍有许多人提出了投诉，但没有采取任何行动。

此外，一些受害者的证词称，他被告知贷款并卖掉房子或汽车，”每月可获利 36% 。’大多数客户非但没有大赚一笔，反而落得两手空空，负债累累。

2023 年，人工智能数据分析研究平台 Multiple Research 发布了一份关于智能交易币的调查报告。调查显示，该平台被视为加密货币骗局，建议客户不要投资。

AI Multiple 的首席分析师 Jem Dilmeghani 指出了该公司声明的不现实性。该公司在其目前不可用的网站上声称 “提供连接多个加密货币交易所的软件”，”帮助用户用一个应用程序管理多个加密货币账户”。

Dilmeghani 解释说，这并没有什么不可能，但在实践中，在交易所之间套利将非常困难。此外，他还表示：：

“即使这家公司创造出了能够通过套利获得稳定收入的技术，它也不会将自己出售给私人投资者，而是会自己筹集资金并进行大规模套利。