Compass Investments

— Управление по исполнению законодательства (ED) заблокировало банковские активы криптобиржи Vauld на сумму около $46 млн.

Агентство утверждает, что индийская компания Vauld имела слабые правила, позволяющие отмывать незаконные деньги.

Новость появилась через неделю после того, как ED заморозило банковский счет соучредителя WazirX Самира Мхатре.

Проект “Траст” – это международный консорциум новостных организаций, создающий стандарты прозрачности.

В четверг появились сообщения о том, что индийское Управление по исполнению законодательства (ED) заблокировало банковские активы на сумму 370 крор рупий (около $46 млн), принадлежащие проблемной криптовалютной бирже Vauld.

Новость появилась через неделю после того, как ED заморозило банковский счет одного из директоров Zanmai Lab Private Ltd, оператора индийской криптовалютной биржи WazirX. Это событие также произошло на фоне продолжающегося расследования индийским агентством в отношении по меньшей мере 10 криптовалютных бирж в связи с предполагаемым отмыванием денег на сумму более 125 миллионов долларов.

Согласно релизу, местная структура Вольда под названием Flipvolt Technologies использовалась 23 хищническими финтех- и небанковскими организациями для перевода миллионов на кошельки под контролем Yellow Tune Technologies. В аналогичном деле WazirX якобы помогал 16 обвиняемым финтех-компаниям использовать криптовалютный канал для отмывания преступных доходов от незаконных кредитных приложений..

Агентство утверждает, что индийская компания Vauld имеет очень слабые нормы по проверке клиентов (KYC), отсутствует механизм повышенной должной осмотрительности (EDD), не проверяются источники средств вкладчиков, отсутствует механизм получения отчетов о подозрительных операциях (STRs) и т.д..

Кроме того, с 8 по 10 августа 2022 года агентство провело обыски в различных помещениях компании M/s Yellow Tune Technologies Private Limited, пытаясь установить кошельки получателей и бенефициарных владельцев компании. Однако ED заявил: “Но промоутеров компании отследить невозможно. Установлено, что эта подставная компания была зарегистрирована гражданами Китая Алексом и Кайди (настоящее имя неизвестно)…”.

Примечательно, что сингапурская компания Vauld приостановила депозиты, торговлю и снятие средств на своих платформах в июле после объявления об увольнениях на фоне спада рынка. Теперь платформу обвиняют в том, что она помогала “обвиняемым финтех-компаниям избегать обычных банковских каналов”, чтобы “вывести все мошеннические деньги в виде криптоактивов”. Теперь платформа, по сути, предстала перед судом за активную роль в отмывании, “поощряя неясность и имея слабые нормы AML борьбы с отмыванием денег”.

В ответ на запрос Business Today компания Vauld ответила: “Мы расследуем этот вопрос, просим вас проявить терпение и поддержку, мы будем держать вас в курсе, как только у нас появится больше информации по этому вопросу”.

5 июля компания также объявила, что подписала ориентировочный контракт на приобретение криптовалютным кредитором Nexo.