Compass Investments

— Между тем, последнее соглашение о ликвидации предусматривает, что Шифф вернет $66,7 млн. депозитов, использует золото на несколько миллионов для покрытия возможных дефицитов, а также наложит дополнительные штрафы в размере $300 000.

Проблемы у банка начались в 2020 году, когда он попал под расследование об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в оффшорных зонах, которое проводила международная группа налоговых чиновников, известная как J5, в которую входила Служба внутренних доходов (IRS).

Отвечая на предыдущую новость о закрытии банка регулирующими органами, Шифф настаивал на том, что “нет никаких доказательств преступлений”. Однако, по его словам, власти все же пошли дальше и закрыли банк “из-за проблем с чистым капиталом, вместо того чтобы разрешить продажу высококвалифицированному покупателю”.

Виноваты ли СМИ в крахе банка?

В одном из интервью Шифф обвинил в крахе своего банка внимание СМИ, отрицая все обвинения и заявив, что:
“Не может быть, чтобы эти обвинения были правдой, но как только эти истории появились, бизнес банка рухнул.”

По его словам, организация настолько строго соблюдала законы об отмывании денег, что “мы постоянно закрывали счета”.

Как уже упоминалось, Шифф, известный криптоскептик, в течение некоторого времени предсказывал гибель криптовалют, заявив в середине июня, что падение цены биткоина (BTC) в то время было признаком “давно назревшего” лопания пузыря.

Однако внезапное закрытие банка Шиффа в Пуэрто-Рико в июле вызвало новый виток дискуссий относительно устойчивости биткоина перед лицом законной власти.