Compass Investments

— Проблемы, с которыми столкнулась рухнувшая криптовалютная кредитная платформа Celsius, похоже, усиливаются после того, как стало известно, что канадские регуляторы работают с международными партнерами над проверкой обанкротившейся фирмы.

Источники, близкие к делу, сообщают, что канадские регуляторы, в том числе Квебекское управление финансовых рынков (AMF), с середины июня сотрудничают с коллегами из США, чтобы расследовать недавние события в компании, сообщила Financial Post 9 августа.

Примечательно, что расследование было начато сразу после того, как Celsius остановил снятие средств клиентов перед подачей заявления о банкротстве.

По словам источников, участие AMF в расследовании связано с тем, что крупнейший пенсионный фонд Квебека, Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), инвестировал 150 миллионов долларов в Celsius. Инвестиции CPDQ в октябре 2021 года сыграли важную роль в увеличении стоимости Celsius до более чем 3 миллиардов долларов.

В ходе расследования регуляторы будут выяснять, заперты ли деньги квебекских пользователей в Celsius и какова их точная сумма. Это произошло после того, как Финболд сообщил, что часть инвесторов Celsius потеряла сбережения после банкротства компании.

Сильвен Теберж, директор по связям со СМИ AMF, не подтвердил и не опроверг информацию о расследовании в отношении Celsius.

По сообщениям, Комиссия по ценным бумагам Онтарио начала аналогичное расследование краха Celsius. В последнее время агентство все больше работает над пресечением деятельности нерегулируемых криптовалютных организаций в Онтарио.

Стоит отметить, что, несмотря на проверку канадскими властями, Celsius не зарегистрирована ни в одном из провинциальных регуляторов. Поэтому провинции тесно сотрудничают с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Celsius также находится под расследованием различных штатов, включая Техас, Алабаму, Кентукки, Нью-Джерси и Вашингтон в США.

Помимо регулятивного расследования в отношении Celsius, компания также сталкивается с многочисленными судебными исками от клиентов, которые потеряли свои деньги в сети. В частности, американская юридическая фирма Braga Eagel & Squire, P.C. подала коллективный иск против Celsius Network и ее генерального директора Александра Машинского.

Иск был подан “от имени всех физических и юридических лиц, которые купили или иным образом приобрели ценные бумаги Celsius”.

Между тем, Celsius также борется с другим коллективным иском, обвиняющим ее в продаже незарегистрированных ценных бумаг по схеме Понзи, убеждая инвесторов покупать ее финансовые продукты по завышенным ставкам.