Compass Investments

– Власти Южной Кореи арестовали 16 человек в результате расследования незаконных валютных операций.

Многие из преступлений связаны с арбитражем, связанным с более высокими ценами на криптовалюты на корейских биржах.

Власти Южной Кореи арестовали 16 человек, связанных с незаконными валютными операциями, на фоне роста финансовых преступлений с использованием криптовалют, сообщают местные СМИ .

Около 75% нарушений Закона о валютных операциях страны в этом году были связаны с криптовалютами. Seoul Daily News сообщает, что многие из этих преступлений связаны с “хванчиги” – практикой незаконного перевода Читать далее...

средств между Южной Кореей и зарубежными странами.

Практика “хванчиги” была связана с “премией кимчи” – разрывом цен на криптовалюту на корейских биржах по сравнению с мировыми, который обычно затрагивает биткоин. Газета Seoul Daily News привела эту торговую практику в своем отчете во вторник.

По сообщению Newsis и Seoul Daily News, двум людям грозит судебное преследование, семерым – штрафы, а в отношении остальных семи ведется дальнейшее расследование. Один из тех, кто предстал перед судом, именуемый “г-н А”, подозревается в создании нескольких компаний-призраков для отправки средств за границу. В действительности г-н А импортировал криптовалюту из-за рубежа и перепродавал ее на южнокорейском рынке по более высокой цене – из-за премии за кимчи, о которой говорилось здесь.

Второй подозреваемый, “мистер Б”, получил 400 млрд вон (298,2 млрд долларов) от 70 человек, желающих приобрести криптовалюту. Затем г-н Б отправлял эти деньги обратно за границу в качестве доходов от импортной торговли через свою собственную компанию.

Оба уголовных дела возбуждены по результатам расследования, которое велось с февраля этого года таможенными органами Сеула.