Compass Investments

FinCEN menemukan bahwa subagen A7 telah melakukan transaksi senilai lebih dari 17 miliar dolar AS dari Januari 2025 hingga Juni 2026.

Jaringan tersebut sendiri mengklaim bahwa jangkauannya bahkan lebih luas. Berdasarkan data pada Januari, A7 melaporkan lebih dari 2.000 transaksi setiap hari, sementara total volume transfer melebihi 7,5 triliun rubel, atau sekitar 91,5 miliar dolar yang, menurut informasi Kementerian Keuangan, setara dengan sekitar 13% dari perdagangan luar negeri Rusia pada tahun 2025. LINE_BREAAK Langkah-langkah baru ini semakin memperketat tekanan yang sebelumnya telah diterapkan terhadap jaringan ini. Coinpaper mencatat bahwa koin stabil A7A5, yang dipatok terhadap rubel, telah menjadi sarana utama untuk pembayaran lintas batas, meskipun infrastruktur jaringannya terkena pembatasan dari AS dan Eropa.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa subagen A7 menyamarkan pembayaran yang terkena sanksi sebagai transaksi komersial biasa.

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa salah satu subagen A7 bekerja secara langsung dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan armada bayangan Iran sistem kapal tanker dan perusahaan boneka yang digunakan untuk mengangkut minyak yang terkena sanksi. Subagen ini dan anak perusahaannya diduga menerima hampir 140 juta dolar AS dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam pengelakan pembatasan Iran.

Seorang subagen lainnya mentransfer sekitar 1,6 juta dolar AS ke sebuah perusahaan yang terlibat dalam pengelakan sanksi dan pembelian senjata.

Keterkaitan dengan mata uang kripto juga semakin dalam. Menurut Kementerian Keuangan, A7 terkait dengan Nobitex bursa aset digital terbesar di Iran, yang dikenai sanksi oleh OFAC pada bulan Juni. Token A7A5 sendiri merupakan stablecoin dalam rubel yang diterbitkan oleh perusahaan Old Vector LLC yang terkena pembatasan dan, menurut pernyataan Kementerian Keuangan, diciptakan untuk mempermudah transaksi internasional di luar sistem keuangan konvensional.”,”detected_source_language”:”RU