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I procuratori degli Stati Uniti chiedono il massimo della pena detentiva di cinque anni per i creatori di Samourai Wallet, con l’accusa di aver gestito consapevolmente un servizio di criptovaluta che ha aiutato i criminali a riciclare centinaia di milioni di dollari in fondi illeciti. Punti chiave:

l’accusa statunitense chiede cinque anni di carcere per i fondatori di Samourai Wallet.

Keonn Rodriguez e William Hill si sono dichiarati colpevoli di aver gestito un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Questo precedente dimostra il crescente impegno del governo statunitense nel perseguire gli strumenti crittografici e gli sviluppatori open source.

In un memorandum di condanna depositato venerdì nel Distretto meridionale di New York, i pubblici ministeri hanno affermato che i comproprietari della società, Keonn Rodriguez e William Lonergan Hill, hanno “inequivocabilmente incoraggiato, incoraggiato e invitato elementi criminali” a usare Samourai Wallet per nascondere i proventi di attività criminali.

Le autorità affermano che la piattaforma era posizionata come mezzo di anonimato, ma in realtà serviva principalmente a riciclare fondi derivanti dal traffico di droga, dall’hacking e da altre transazioni illegali.

Il governo stima che almeno 237 milioni di dollari di proventi criminali siano stati trasferiti attraverso Samourai tra il 2015 e la chiusura del servizio nell’aprile 2024.

Il processo è uno dei più duri contro i minatori di criptovalute accusati di aver facilitato il crimine finanziario attraverso le tecnologie della privacy.

Rodriguez e Hill si sono dichiarati colpevoli a luglio di associazione a delinquere finalizzata al trasferimento di denaro senza licenza, confermando di essere a conoscenza che il loro servizio veniva utilizzato per scopi illegali.

ell’ambito dell’accordo con i pubblici ministeri, sono stati prosciolti da tre accuse più gravi, tra cui riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni, ognuna delle quali avrebbe potuto comportare fino a 20 anni di carcere.

La sentenza di Rodriguez è prevista per il 6 novembre e quella di Hill per il 7 novembre.

Sebbene l’ufficio per la libertà vigilata abbia raccomandato una condanna a 42 mesi per entrambi, i procuratori stanno spingendo per una condanna completa a cinque anni, il massimo consentito dal 18 U.S.C. § 371.

on è corretto. Uno statuto non è la stessa cosa di una discussione orale.

Questa campagna di molestie riflette un’azione più ampia del governo statunitense contro i cripto-criminali e gli strumenti per la privacy.

In un caso simile, Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash, è stato condannato all’inizio dell’anno per aver gestito un operatore di trasferimento di denaro senza licenza.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che oltre 7 miliardi di dollari di fondi illegali sono passati attraverso Tornado Cash, compresi quelli legati al Lazarus Group della Corea del Nord.

Sebbene alcune delle accuse siano state successivamente ritirate, entrambe le situazioni hanno scatenato un acceso dibattito sulla criminalizzazione delle tecnologie per la privacy.

I sostenitori della privacy hanno espresso il timore che perseguire gli autori di open source per il modo in cui viene utilizzato il loro lavoro crei un precedente preoccupante per l’anonimato finanziario e l’industria delle criptovalute.