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– A BitGo obtém a licença VASP na Coreia, num contexto de endurecimento dos requisitos para empresas estrangeiras será que outras seguirão este exemplo?

A empresa BitGo consolidou a sua posição no mercado regulamentado da Coreia do Sul depois de a Unidade de Informação Financeira (FIU) ter aprovado o registo da BitGo Korea como prestadora de serviços de ativos virtuais (VASP).

Trata-se da primeira vez que uma filial de uma empresa estrangeira do setor das criptomoedas, sediada na Coreia, obteve diretamente este registo.

Chen Fan, diretor-geral da BitGo Korea e diretor de receitas da BitGo, salientou que esta abordagem demonstra um «compromisso a longo prazo» com o quadro regulamentar da Coreia do Sul.

Apoiando esta decisão, Abel Seou, diretor executivo e diretor de vendas da BitGo para a região da Ásia-Pacífico, destacou o crescente interesse pelas questões de segurança, a par da adequação das operações às normas locais.

Em geral, esta autorização intensifica a concorrência no setor do armazenamento institucional e demonstra também que as empresas estrangeiras do setor das criptomoedas podem entrar diretamente no mercado sul-coreano, desde que cumpram os requisitos locais.

Enquanto a BitGo desenvolve uma infraestrutura regulamentada para investidores institucionais, mais uma disputa com uma bolsa de valores sublinha como esses mesmos sistemas de controlo de conformidade podem afetar as transferências de fundos comuns.

A HTX, que se encontra sob investigação devido a «endereços contaminados», afirmou que, no decorrer de uma auditoria interna, não foram detetadas contas oficiais envolvidas nas transferências com «endereços contaminados» relatadas pelos utilizadores.

Em vez disso, vários casos vieram a lume depois de a Kraken ter bloqueado os fundos dos clientes, tendo os saldos afetados ascendido a cerca de 4,2 milhões de dólares.

Desde então, a HTX demorou mais de dois meses a levantar as restrições impostas às contas. No entanto, estes congelamentos prolongados de contas levantaram uma questão mais ampla sobre a forma como as bolsas distinguem transações potencialmente suspeitas de transferências legítimas de fundos.

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«Um controlo mais rigoroso do cumprimento das normas pode proteger as plataformas contra fluxos ilegais de fundos; no entanto, medidas de controlo excessivamente abrangentes podem também limitar as possibilidades dos utilizadores de boa-fé. Ao mesmo tempo, medidas de conformidade demasiado rígidas podem limitar o acesso de participantes honestos no mercado.

Por isso, as bolsas devem encontrar formas de resolver este dilema, uma vez que a continuação da prática de congelamento prolongado de contas pode, em última análise, obrigar as bolsas a sacrificar a confiança dos utilizadores em prol da proteção por parte dos reguladores.

O conflito entre a HTX e a Kraken demonstrou claramente por que razão a Coreia do Sul está a reforçar o controlo sobre a saída de fundos para o estrangeiro por parte de organizações sujeitas à regulamentação interna. De acordo com o quadro regulamentar atualizado, nas transferências entre prestadores de serviços locais relacionados com ativos virtuais (VASP), é agora obrigatório indicar os dados do remetente e do destinatário, independentemente do montante da transação.

Ao mesmo tempo, as bolsas estrangeiras e as carteiras de custódia autônoma estão sujeitas a requisitos adicionais de verificação da identidade dos utilizadores. Além disso, na maioria das transferências, é exigido que os fundos pertençam à mesma pessoa.

As transferências no valor de 10 milhões de won ou mais estão também sujeitas a monitorização interna obrigatória quando enviadas para os destinos indicados.

Isto cria uma distinção mais clara entre o acesso a recursos nacionais e estrangeiros. Empresas registadas, como a BitGo Korea, podem operar no âmbito da legislação local, enquanto as contrapartes não registadas estão sujeitas a um controlo mais rigoroso.

À medida que as novas regras forem sendo implementadas, os atrasos nas transferências e o número de transações rejeitadas revelarão até que ponto estas medidas irão alterar o acesso às criptomoedas no estrangeiro.»”,”detected_source_language”:”RU