Compass Investments

– ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile bağlantılı ödeme operatörü A7’ye karşı kısıtlamalar getirdi.

Fintech şirketi, İran’ın yaptırımları aşmasına yardım etmekle suçlandı.

Bu şirketin ağı artık suç örgütü olarak kabul ediliyor.

ABD maliye yetkilileri, Rus kökenli fintech şirketi A7’ye karşı benzeri görülmemiş önlemler aldıklarını duyurarak, şirketi İran’ın kısıtlamaları aşmasına yardım etmekle suçladı.

Batının yasaklarına rağmen milyarlarca doları aktardığı düşünülen şirket, gizli bir bankacılık sistemi olarak tanımlandı ve suç örgütü olarak kabul edildi.

Washington, Ukraynadaki çatışma nedeniyle uygulanan finansal kısıtlamaları aşma çabalarına destek veren fintech şirketi ve kripto para operatörü A7ye yaptırımlar uyguladı.

Moskova tarafından desteklenen bu platform, İran ve müttefik gruplarının da aynı şeyi yapmasına olanak sağladığı iddiasıyla artık yaptırımların hedefi haline geldi; Perşembe günü yayınlanan resmi açıklamada şunlar belirtildi:

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile bağlantılı ve İran hükümeti tarafından kısıtlamaları aşmak için kullanılan bir gölge bankacılık yapısı olan A7 ağına karşı benzeri görülmemiş önlemler aldı. ”

Finansal Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), A7 alt ortaklarının dahil olduğu işlemlerle ilgili para transferlerini yasaklayacak bir kural öneriyor.

Basın açıklamasında belirtildiği üzere, FinCEN ayrıca bankaların ve diğer kurumların A7 ve iş ortaklarıyla ilgili şüpheli faaliyetleri tespit etmelerine ve bildirmelerine yardımcı olmak amacıyla özel bir bildirim yayınladı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), A7 ağını önemli bir uluslararası suç örgütü olarak sınıflandırdı.

Ayrıca, bu adımların, bu yılın Ağustos ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trumpın emriyle başlatılan Economic Outcast operasyonunun bir parçası olduğu belirtildi.

“”,”detected_source_language”:”RU

O dönemde bu girişim, İslam Cumhuriyetine ve ona destek verenlere karşı bir kampanya olarak sunulmuştu İranın dünya çapındaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik saldırı.

Bu hafta Maliye Bakanı Scott Bessent, bakanlığının İran ve diğer ülkelerin yaptırımları aşmasına olanak tanıyan finansal altyapıyı ortadan kaldırdığını vurguladı.

Bu önlemlerin amacı, söz konusu tarafların yasadışı fonları aktarmalarını engelleyerek küresel bankacılık sisteminin bütünlüğünü sarsmalarını önlemek olduğunu açıklayan ABDli yetkili, şu sözleri de sarf etti:

A7ye karşı bugün atılan adımlar net bir mesaj veriyor: Amerikanın düşmanlarına yönelik yasadışı finansmana yardım ederseniz, ABD finans sistemine erişiminizi kaybedersiniz.

Financial Times gazetesinin haberinde belirtildiği üzere, yeni tedbirler arasında A7 şirketine ait ABDdeki tüm varlıkların dondurulması ve ABD vatandaşlarının bu şirketle ve şubeleriyle işbirliği yapmasının yasaklanması yer alıyor.

Bu ekonomi gazetesinin geçen ay yaptığı araştırma, A7nin sahte belgeler ve paravan şirketler kullanarak uluslararası bankacılık sistemi üzerinden yaklaşık 7 milyar doları aktarmayı başardığını ortaya koydu.

Gazete, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Endonezya ve Kırgızistanda bulunanlar da dahil olmak üzere bu türden birkaç yüz kuruluş tespit etti.

ABD Hazine Bakanlığına göre, bu alt ortaklar, yaptırımları aşmak ve kara para aklamak amacıyla oluşturulan A7 ağının operasyonel yapısının kilit katmanını oluşturuyor.

Bakanlık, kripto para birimleriyle ilgili yöntemlerin de kullanıldığı bu mekanizmanın, Rusyanın yasadışı finansal işlemleriyle bağlantılı olduğunu ve İran gibi diğer taraflarca da kullanıldığını değerlendiriyor.

Bakanlık, Rus firmanın İran İslam Devrimi Muhafızları’nı ve HAMAS dahil İran’ın vekil gruplarını desteklediğini ve yaptırım listesinde yer alan İranlı dijital varlık borsası Nobitex ile bağlantılı olduğunu düşünüyor.

,detected_source_language:RU